从硅谷创业者到加密货币黑客
加密货币是一种基于区块链技术的数字资产，它具有去中心化、匿名、安全和透明的特点，吸引了许多投资者和爱好者的关注。然而，加密货币也存在着一些风险和挑战，例如黑客攻击、洗钱、诈骗等。近日，一起令人震惊的案件引起了全球的关注，一对来自纽约市的已婚夫妇承认了与 2016 年加密货币证券交易所 Bitfinex 遭到黑客攻击有关的洗钱指控，该事件导致约 120,000 枚比特币被盗。
Bitfinex 是一家总部位于香港的加密货币交易所，成立于 2012 年，是全球最大的加密货币交易平台之一。2016 年 8 月 2 日，Bitfinex 遭到了历史上最大规模的加密货币黑客攻击之一，黑客窃取了约 12 万枚比特币（BTC），当时这些比特币价值约 9000 万美元，现在价值超过 45 亿美元。这次黑客攻击给 Bitfinex 和其用户造成了巨大的损失和影响，也引发了对加密货币安全性和监管性的质疑和讨论。
那么，这些被盗的比特币去了哪里？谁是幕后的黑手？经过多年的调查和追踪，美国司法部（DOJ）终于揭开了这个谜团。根据 DOJ 的消息，这对夫妇是 34 岁的 Ilya Lichtenstein 和他 31 岁的妻子 Heather Morgan，两人都住在纽约市。他们被指控试图为 2016 年黑客从 Bitfinex 交易所窃取的约 12 万枚比特币（BTC）洗钱，并将其转换为法定货币或其他形式的虚拟货币。如果罪名成立，两人将面临最高 25 年的监禁。
令人惊讶的是，这对夫妇都是科技企业家，Lichtenstein 是著名的硅谷加速器计划 Y Combinator 的校友，并是受到亿万富翁 Mark Cuban 投资的初创公司 MixRank 的联合创始人；Morgan 是一位连续创业者，同时还是一位说唱歌手，曾在 YouTube 上发布一段抨击华尔街的说唱视频。他们看起来并不像是典型的黑客或罪犯，而更像是成功和有趣的年轻人。那么他们为什么要涉足这样一起严重的犯罪行为呢？他们又是如何实施和掩盖他们的计划呢？
根据 DOJ 的指控，Lichtenstein 使用了多种先进的黑客工具和技术来访问 Bitfinex 的网络。一旦进入他们的系统，Lichtenstein 就会以欺诈方式授权超过 2,000 笔交易，其中 119,754 比特币从 Bitfinex 转移到 Lichtenstein 控制的加密货币钱包中。据称，他还怂恿妻子使用各种复杂的方式洗钱加密货币收益：通过虚假身份建立在线账户，将大量比特币兑换成金币和其他加密资产，并通过以下方式掩盖踪迹：通过混合服务发送资金。
混合服务是一种用于提高加密货币交易隐私性的服务，它可以将多个用户的加密货币混合在一起，然后将等值的加密货币发送给不同的地址，从而打乱交易的来源和目的地。这种服务虽然有其合法的用途，但也被一些不法分子用于洗钱和逃避监管。区块链分析公司 Chainalysis 上个月指出，大部分非法资金被转移到现已不复存在的暗网市场 AlphaBay，该市场被用作混合器，存入被盗的比特币并提取等值金额。在执法部门取缔 AlphaBay 后，加密货币被发送到其他混合器和虚拟货币交易所 (VCE)。然后在 2020 年和 2021 年，部分数字资产被转换为法定货币并转移到美国银行账户。
两人还使用之前转移到交易所的比特币，在另一个 VCE（法庭文件中名为 VCE 10）为沃尔玛和其他企业购买了礼品卡，该 VCE 提供专门用于加密礼品卡交易的专门服务。礼品卡是一种常见的洗钱手段，因为它们可以在不需要身份验证或记录的情况下兑换成商品或现金。然而，这也成为了这对夫妇被捕的关键线索之一。调查人员发现，一个以 36B6mu 开头的个人钱包地址收到了与 Bitfinex 黑客攻击相关的价值超过 100 万美元的比特币，并为 VCE 10 用于购买礼品卡的账户提供了资金。调查还发现，沃尔玛礼品卡是专门通过零售巨头的 iPhone 应用程序在摩根名下的账户下兑换的，从而使当局能够获得对这对夫妇的房屋及其云存储帐户的搜查令。
后者被证明是一个重大突破，因为它导致发现了包含用于转移被盗资金的加密货币地址详细信息的文件，包括其私钥，以及用于在各种加密货币交易所开设账户的欺诈信息，他们计划获得假护照。这些证据足以证明这对夫妇与 Bitfinex 黑客攻击有关，并涉嫌洗钱和诈骗美国罪名。俄罗斯公民 Lichtenstein 面临最高 20 年监禁，Morgan 承认一项共谋洗钱罪名和一项共谋诈骗美国罪名，等待最高 10 年监禁。
这起案件显示了加密货币行业面临的安全和合规性问题，也提醒了加密货币用户和投资者
